Ouagadougou : Deux réseaux de fraude et de blanchiment de capitaux démantelés par la Police nationale

Publié le 8 Octobre 2025, 18:53pm

La Police nationale a annoncé le démantèlement de deux réseaux criminels présumés spécialisés dans le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale, le faux et usage de faux en écriture publique ainsi que la manipulation frauduleuse des procédures de commande publique. Cette opération, déclenchée grâce à des dénonciations citoyennes, survient alors que les forces de l’ordre mènent conjointement avec la Gendarmerie nationale une vaste campagne de restitution d’engins volés à travers le pays.

Les premières interpellations concernent les dirigeants d’une société opérant dans le secteur privé, accusés d’avoir élaboré un stratagème visant à échapper à leurs obligations fiscales et sociales. Pour contourner le paiement de plusieurs impôts et cotisations dus à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), estimés à plus de 275 millions de FCFA, ces dirigeants ont créé une nouvelle structure, tout en préparant la liquidation illégale de l’ancienne.

Les investigations ont également révélé que cette société elle-même avait été constituée à partir des activités d’une entreprise précédente dissoute sans respect des procédures légales, illustrant une stratégie frauduleuse récurrente mise en place par les mis en cause.

Un second réseau spécialisé dans la fraude aux marchés publics

La seconde affaire porte sur un groupe organisé s’adonnant à la falsification de documents dans le cadre de marchés publics. Les membres de ce réseau se faisaient passer pour des intermédiaires capables de fournir à leurs clients les documents techniques et administratifs exigés pour les appels d’offres publics.

Leur modus operandi consistait à exploiter les Technologies de l’information et de la communication (TIC) pour modifier les identités figurant sur de véritables agréments, substituant celles des détenteurs légitimes par celles de leurs clients. Ils sollicitaient également, contre rémunération, les diplômes de personnes qualifiées afin de les faire passer pour des employés d’entreprises candidates. L’ensemble de ces documents frauduleux servait ensuite à constituer des dossiers complets pour soumissionner à des marchés publics.

L’enquête a permis d’établir qu’un faux agrément produit par ce réseau avait effectivement été utilisé pour décrocher et exécuter un marché public dans la région du Kiulsé (ancienne région du Centre-Nord).

Un important lot de faux documents saisi

Au terme des investigations, la Police nationale a mis la main sur un important lot de matériel compromettant : équipements informatiques, centaines de documents falsifiés, agréments techniques usurpés de plusieurs entreprises et ministères, spécimens de diplômes (notamment du BEPC) ainsi que de nombreuses fausses attestations.

Dans son communiqué, la Police nationale a tenu à saluer la coopération active des populations, dont la vigilance a été déterminante dans l’aboutissement de ces enquêtes. Elle a par ailleurs exhorté les citoyens à maintenir cet élan de patriotisme en signalant toute activité suspecte aux numéros verts mis à leur disposition : 17, 16 ou 1010.

Ce double coup de filet illustre la détermination des forces de sécurité à lutter contre les réseaux criminels qui compromettent l’intégrité économique de l’État et la transparence dans la gestion des marchés publics.

Intégration BF

Source: police nationale